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大型中国现金投注将温哥华赌场纳入洗钱调查

时间:2018-10-24      

由于大量现金流经太平洋沿岸城市蓬勃发展的房地产和博彩业,因此受到富裕亚洲赌徒青睐的温哥华以南的赌场正在接受潜在的洗钱审查。 不列颠哥伦比亚省政府于周五公布了一份先前保密的2016年7月报告,该报告在2015年7月仅一个月内接受了价值1350万加元(1100万美元)的20加元票据后,对River Rock赌场度假村进行了调查,引起了BC公司博彩政策的关注和执法处。 “我收到了山东11选5平台一系列简报,让我相信我省可以采取更多措施打击卑诗省赌场的洗钱活动,”不列颠哥伦比亚省新总检察长大卫·艾比(David Eby)在7月份就任新民主党领导的政府对记者说。“我今天将这份报告公之于众。” River Rock的所有者Great Canadian 山东11选5推荐平台Gaming Corp.在周五晚些时候的一份声明中表示,它严格遵守所有监管要求。 该报告由一名独立调查员进行,从2013年9月开始,在俯瞰弗雷泽河的豪华度假村(距温哥华市中心以南约12公里(7.5英里))进行了为期两年的现金交易和记录。高限制房间配备了第一语言为广东话或普通话的员工。据报道,有时,顾客会在赌台上放弃超过50万加元的现金买入,而不会透露资金来源。 报告称,“通过使用无源资金怀疑洗钱活动的合理理由已得到确认。” “虽然赞助人可能是真正的,但赌场接受的无源现金可能与犯罪活动有关。” “亚洲贵宾” 报道称,大部分流入赌场的现金来自客户称为“高辊亚洲贵宾”的客户,其中许多是在温哥华和中国有兴趣的非居民或商界人士。被认为与非法活动有关的现金将通过赌场或酒店外的深夜送客送到顾客手中。 随着人们越来越担心温哥华 - 一座拥有价值数百万美元的豪宅,闪闪发光的赌场和全国最严重的阿片类危机之一 - 的城市已成为热钱的避风港。 加拿大山东11选5平台反洗钱监管机构金融交易和记者分析中心主任杰拉尔德·科塞特(Gerald Cossette)本周在蒙特利尔对记者说,涉及温哥华房地产的可疑交易报告数量近期飙升。 他说,监管机构一直在与当地房地产经纪人合作,以确定危险信号。“例如,你如何证明购买价值500万加元的豪宅?”,Cossette说。去年,当艾比仍然是反对派立法者时,他确定了在温哥华上层地区Point Grey报告没有收入的学生购买的价值5710万加元的住宅。 货币控制 赌场的报告还指出,中国的顾客可能正在使用地下银行推动的资金,以逃避国内的货币管制。报道称,赌徒会打电话给当地的联系人提供现金交付,之后将通过在中国的现金持有来偿还。中国公民每年的外山东11选5推荐平台 汇额度为5万美元,在过去一年中,中国官员采取了一系列措施来打击资本外流和违法行为。 报告称,赌场“培养了接受大宗现金交易的文化”。这些场地的任务是提交超过1万加元的现金交易报告,但跟进可疑交易报告或禁止高风险的山东11选5平台顾客更为自由。据报道,River Rock在两年期间报告了54,187次大额现金交易,但仅提交了1,194份可疑交易报告和1,209份禁令。 艾比周五承诺,将在未来几周内任命一名独立专家审查该省的洗钱活动。

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